杭州凯尔达焊接机械人股份无限公司 第四届董事

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　因运营成长需要，估计2026年公司及子公司取株式会社安川电机（YASKAWAElectricCorporation）及其子公司、乐清市南极电气无限公司发华诞常联系关系买卖总金额不跨越43，950万元。具体内容详见公司于2025年12月6日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《关于估计2026年度公司日常性联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-054）。

　　应回避表决的联系关系股东名称：凯尔达集团无限公司、海南珍金投资合股企业（通俗合股）、安川电机（中国）无限公司等联系关系股东。

　　● 本次联系关系买卖曾经公司2025年第六次审计委员会会议、第四届董事会第四次董事特地会议和第四届董事会第十三次会议审议通过。本领项无需提交公司股东会进行审议。

　　（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、供给劳务，2026年度相关日常联系关系买卖估计金额不跨越3，500万元。

　　截至本次联系关系买卖为止，除上述事项以及经股东会审议的日常联系关系买卖事项外，过去12个月内公司未取统一联系关系人或取分歧联系关系人发生其他取本次买卖标的类别相关的买卖。

　　本次买卖标的凯维力传感产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，不存正在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法，也不存正在妨碍权属转移的其他环境。本次股权让渡事项有优先采办权的其他股东放弃优先采办权。

　　4。法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、代表人/施行事务合股人无效身份证复印件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明？。

　　凯尔达集团的股东：王仕凯为公司的现实节制人之一、董事；王国栋为公司的现实节制人之一；王金为公司的现实节制人之一、董事、副董事长、常务副总司理，取王仕凯系父子关系；王健为公司的现实节制人之一、副总司理；王瑶瑶为公司现实节制人的分歧步履人之一，取王健系姐弟关系；侯润石为公司的董事长、董事；西川清吾为公司的董事、副总司理；王胜华、魏秀权为公司的副总司理。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　为两边好处，公司取上述联系关系方将按照营业开展环境签定具体合同或和谈，届时公司将严酷按照合同商定条目行使相关、履行相关权利。

　　股东能够亲身出席股东会，亦可书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必为公司股东；授权委托书拜见附件1。

　　本议案曾经公司第四届董事会第四次董事特地会议、2025年第六次审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司联系关系买卖将遵照志愿平等、互惠互利、公允公允的市场准绳，参照市场公允价钱协商订价。当买卖标的没有明白的市场价钱时，两边协商确定买卖价钱，并就具体事项签定联系关系买卖和谈，春联系关系买卖价钱予以明白。

　　（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气无限公司采购货色，2026年度相关日常联系关系买卖估计金额合计不跨越40，450万元。

　　公司于2025年12月5日召开第四届董事会第四次董事特地会议审议通过了《关于放弃优先采办权暨联系关系买卖的议案》，全体董事认为：本次公司放弃优先采办权暨联系关系买卖遵照平等、志愿准绳，公允合理，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，不会影响公司的性。因而，全体董事分歧同意该议案，并同意将该事项提交董事会审议。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　按照《公司法》及《公司章程》的相关，连系公司现实环境，董事会修订了《对外投资办理轨制》，具体内容详见公司于2025年12月6日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《对外投资办理轨制》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　本议案曾经公司第四届董事会第四次董事特地会议、2025年第六次审计委员会会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　男，1972年6月生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。2009年10月至2023年9月任职于申万宏源证券承销保荐无限义务公司。2023年10月至2024年4月任平易近生证券股份无限公司投行11部总司理。2024年4月入职公司，2024年6月至2024年10月任公司副总司理，2024年10月至今任公司总司理，2024年11月至今任公司董事。2025年4月至2025年12月任凯维力传感董事；2025年7月至2025年12月任凯维力传感董事长。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　杭州凯尔达焊接机械人股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月5日以现场连系通信体例正在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月2日以电子邮件体例送达全体董事。会议应出席董事9人，现实出席董事9人，公司全体高级办理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、行规、部分规章和《公司章程》的相关。

　　凯尔达集团为公司控股股东，杨晓为公司董事、总司理。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，前述从系统公司联系关系方。按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号一买卖取联系关系买卖》的相关，本次凯维力传感股权让渡及凯尔达人形机械人放弃优先采办权形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，亦不存正在沉律妨碍。

　　● 凯尔达集团持有公司34。40%的股份，为公司控股股东。本次买卖形成联系关系买卖，但不形成严沉资产沉组。

　　[注4]“伺安机械人”全称为“杭州伺安机械人科技无限公司”；伺安机械人自2025年7月起不再是公司联系关系方，公司估计2025年取其发生的联系关系买卖刻日截止至2025年6月，2025年公司取其现实发生的联系关系买卖金额亦累计至2025年6月止。

　　2、买卖类别：公司联系关系方参取本次控股子公司凯维力传感股权让渡及全资子公司凯尔达人形机械人放弃本次股权让渡的优先采办权。

　　公司全资子公司凯尔达人形机械人的控股子公司凯维力传感的天然人股东杨晓拟将其持有的凯维力传感5%的股权以256。41万元人平易近币的价钱让渡给凯尔达集团，凯尔达人形机械人拟放弃本次股权让渡的优先采办权。本次股权让渡完成后，公司仍持有凯维力传感58。50%的股份，公司归并报表范畴不会发生变化。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　凯尔达集团持有公司34。40%的股份，为公司控股股东。杨晓为公司董事、总司理。按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，前述从系统公司联系关系方。

　　1。天然人股东：本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　● 杭州凯尔达焊接机械人股份无限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州凯尔达人形机械人无限公司（以下简称“凯尔达人形机械人”）的控股子公司杭州凯维力传感科技无限公司（以下简称“凯维力传感”）的天然人股东杨晓拟将其持有的凯维力传感5%的股权以256。41万元人平易近币的价钱让渡给凯尔达集团无限公司（以下简称“凯尔达集团”），凯尔达人形机械人拟放弃本次股权让渡的优先采办权。

　　公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于估计2026年度公司日常性联系关系买卖的议案》，经取会董事认实审核，除联系关系董事脚立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货色的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、供给劳务的事项》回避表决，联系关系董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货色的事项》回避表决外，其他非联系关系董事分歧同意该议案。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多。

　　公司董事会同意本次公司全资子公司杭州凯尔达人形机械人无限公司放弃其控股子公司杭州凯维力传感科技无限公司5%股权让渡对应的优先采办权暨联系关系买卖事项。具体内容详见公司于2025年12月6日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《关于放弃优先采办权暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-053）。

　　拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应通过现场打点登记或通过、邮件体例打点登记，非现场登记的，参会手续文件须正在2025年12月23日下战书17：00前送达，以抵达公司的时间为准，上请说明“股东会”字样；公司不接管德律风体例打点登记。

　　公司全资子公司凯尔达人形机械人放弃凯维力传感拟让渡股权的优先采办权，不影响公司对凯维力传感的持股比例，不改变公司做为凯维力传感控股股东的地位，不会导致公司归并报表范畴发生变化，不会对公司财政情况、运营发生晦气影响，不存正在损害公司和股东好处的景象。

　　截至2025年9月30日，凯维力传感资产总额3，320。83万元，净资产3，269。13万元，2025年1-9月停业收入为0。00万元，净利润为-343。69万元。（前述数据未经审计）。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　2。天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　上述联系关系人依法存续且一般运营，资信情况优良，过往发生的买卖能一般实施并结算，具备优良履约能力，公司迁就上述买卖取相关方签订合同或和谈并严酷按照商定施行，履约具有法令保障。

　　[注8]南极电气会计期间为：自2025年1月1日至2025年9月30日。(上述数据未经审计)。

　　2025年3月，经各方协商分歧，公司现实节制人之一、董事王仕凯，公司董事、总司理杨晓别离以自有资金人平易近币256。41万元的增资价款认购凯维力传感新增注册本钱人平易近币15。8730万元，合计投资512。82万元，凯尔达人形机械人放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后，王仕凯、杨晓别离持有凯维力传感5%的股权，凯尔达人形机械人对凯维力传感的持股比例由65%降至58。50%，凯维力传感的注册本钱由人平易近币285。7143万元添加至人平易近币317。4603万元，具体内容详见公司于2025年3月27日正在上海证券买卖所（）披露的《关于子公司增资扩股暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　董事会同意公司于2025年12月24日14：00正在公司会议室召开2025年第二次姑且股东会。具体内容详见公司于2025年12月6日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-055）。

　　本议案尚须获得股东会的核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使正在股东会上对该议案的投票权。公司2026年过活常联系关系买卖估计金额和类此外具体环境如下！

　　公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃优先采办权暨联系关系买卖的议案》，表决成果为6票同意、0票否决、0票弃权，联系关系董事王仕凯、王金、杨晓回避表决。此事项无需提交股东会审议。公司董事会同意并授权公司办理层打点取本次联系关系买卖相关事宜。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　公司取联系关系人的日常联系关系买卖是为了满脚公司日常营业成长需要，有益于两边营业的成长。联系关系买卖将遵照志愿平等、互惠互利、公允公允的市场准绳，参考市场公允价钱进行协商订价，制定合同条目，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司取联系关系人正在营业、人员、财政、资产、机构等方面，联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

　　针对子议案《关于公司向南极电气采购货色的事项》，同意7票，否决0票，弃权0票，回避2票。联系关系董事王仕凯、王金回避表决。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　5。融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。

　　公司于2025年12月5日召开2025年第六次审计委员会审议通过了《关于放弃优先采办权暨联系关系买卖的议案》，联系关系委员王仕凯回避表决，非联系关系委员同意该议案并将该事项提交董事会审议。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　3。法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证明。

　　上述议案曾经公司于2025年12月5日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月6日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告及文件。公司将正在2025年第二次姑且股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《2025年第二次姑且股东会会议材料》。

　　公司第四届董事会第四次董事特地会议审议通过了《关于估计2026年度公司日常性联系关系买卖的议案》，董事认为：公司（包罗部属子公司）按照现实运营的需要，遵照客不雅、的准绳，估计2026年度取联系关系朴直在采购货色、出售商品、供给劳务等方面发生的日常运营性联系关系买卖，且通过市场化订价体例进行，买卖订价公允合理，有益于公司经停业务的健康开展，未损害公司全体股东的好处。上述联系关系买卖未影响公司的性，公司次要营业亦未因上述联系关系买卖而春联系关系方构成依赖。全体董事同意将该议案提交董事会审议。

　　分项表决成果：针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货色的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、供给劳务的事项》，同意8票，否决0票，弃权0票，回避1票。联系关系董事脚立恭雄回避表决。

　　● 日常联系关系买卖对公司的影响：杭州凯尔达焊接机械人股份无限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）本次估计的日常性联系关系买卖是为了满脚公司日常营业成长需要，有益于公司取联系关系人两边营业的成长。联系关系买卖将遵照志愿平等、互惠互利、参考市场公允价钱进行协商订价，制定合同条目，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。公司取各联系关系人正在营业、人员、财政、资产、机构等方面，联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司次要营业也不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。

　　公司全资子公司凯尔达人形机械人做为凯维力传感的股东同意本次股权让渡，并志愿放弃行使对本次股权让渡的优先采办权。本次股权让渡具体内容和相关条目以现实签订的和谈为准。

　　本次买卖订价系由买卖各方充实协商确定，买卖订价遵照了公允、公允、协商分歧的准绳，合适相关法令、律例的，不存正在有失公允或损害公司好处的景象。